RUPS Tahunan PT XL Axiata Tbk Tetapkan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Jakarta, 9 Maret 2018. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) digelar pada Jumat (9/3) di Jakarta. Sejumlah keputusan telah dicapai dalam Rapat tersebut, termasuk menyangkut perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Direktur BapakWillem Lucas Timmermans dan Komisaris Perseroan Bapak Mohd. Khairil Kevin Loh bin Abdullahmengakhiri jabatannya. Selain itu, juga disetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan Perseroan untuk Tahun Buku 2017

Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswarini, mengatakan, “Bapak Wim adalah salah seorang figur kunci dalam manajemen XL Axiata sejak lebih dari 10 tahun lalu, termasuk ketika memasuki masa-masa krusial saat kami mulai melakukan transformasi dan kini fokus memasuki bisnis data. Kini kami melepas beliau yang hendak mencoba tantangan baru di negara lain. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dedikasi beliau bagi XL Axiata dan kami berharap beliau juga akan mencapai kesuksesan di masa mendatang, di mana pun beliau berada.”

Keputusan Rapat lainnya antara lain adalah menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, juga serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan;

Menyangkut laba tahun berjalan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, rapat menyetujui penetapan penggunaan laba tahun berjalan yang dibulatkan sebesar Rp 375.244.000.000,- dengan pembagian untuk cadangan umum sebagaimana disyaratkan UU No. 40 Tahun 2007 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta Rupiah) dan sisanya  yang dibulatkan sebesar Rp 375.144.000.000,-akan dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan (Retained Earnings) untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan. Untuk itu, tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham dikarenakan kebutuhan Perseroan untuk melaksanakan investasi.

Rapat juga menunjuk Akuntan Publik Bapak Eddy Rintis, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota PricewaterhouseCoopers) sebagai eksternal auditor Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk  Tahun Buku  yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan audit atas laporan keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

Sehubungan dengan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Selain menyetujui pengakhiran masa jabatan BapakWillem Lucas Timmermans selaku Direktur Perseroan dan  Bapak Mohd. Khairil Abdullah selaku Komisaris Perseroan, Rapat juga.menyetujui perubahan statusDr. David R. Dean dari Komisaris Independen menjadi Komisaris Perseroan, serta mengangkat BapakJulianto Sidarto sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Dengan memperhatikan keputusan di atas, susunan anggota Direksi serta susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2019, sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur                    : Dian Siswarini

Direktur                                   : Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin

Direktur                                   : Allan Bonke 

Direktur                                   : Abhijit Jayant Navalekar

Direktur Independen               : Yessie Dianty Yosetya

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris                 : Dr. Muhamad Chatib Basri

Komisaris                                : Ybhg. Tan Sri Jamaludin bin Ibrahim

Komisaris                                : Vivek Sood

Komisaris                                : Kenneth Shen

Komisaris                                : Peter John Chambers

Komisaris                                : Dr. David Robert Dean

Komisaris Independen            : Yasmin Stamboel Wirjawan

Komisaris Independen            : Muliadi Rahardja

Komisaris Independen            : Julianto Sidarto

Terakhir, Rapat menyetujui untuk memperbaharui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi setiap pengeluaran saham baru dan penyesuaian modal disetor dan ditempatkan Perseroan dalam rangka pelaksanaan Program Insentif jangka Panjang 2016 – 2020 sampai program selesai dilaksanakan. Kemudian,  Rapat juga memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dan/atau Komite LTI untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

XL Axiata Melepas Bapak Wim

Willem Lucas Timmermans atau akrab disapa Bapak Wim, bergabung dengan XL Axiata sejak 22 Desember 2006 sebagai Direktur Keuangan. Sejak tahun 2011, beliau ditugaskan sebagai Chief Operating Officer dan pada tahun 2015 ditunjuk sebagai Director/Chief Strategic Transformation dan pada 2017 sebagai Director/ Chief Corporate Transformation.  Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 telah menerima pengakhiran jabatan Bapak Wim. Selanjutnya beliau akan melanjutkan  karier profesionalnya di luar negeri.

Lulusan University of Groningen ini langsung menjadi sosok penting di XL Axiata sejak pertama kali bergabung. Jejak kepemimpinannya terus mewarnai setiap proses perkembangan XL Axiata hingga saat ini. Dia menjadi salah seorang di belakang terobosan yang dilakukan dalam program minutes factory (fast, eager, lean) yang berhasil mengantarkan XL Axiata memenangi kompetisi yang sangat ketat di Industri sebelum era data.

Saat kemudian XL Axiata harus benar-benar fokus mempersiapkan era bisnis data dan membutuhkan tambahan frekuensi, Bapak Wim juga yang memimpin proses merger antara XL Axiata dengan AXIS, baik dalam hal menggerakan, mengkoordinasi, memonitor, juga mengevaluasi proses Integrasi sehingga proses integrasi antara XL dan AXIS berjalan dengan mulus dan sukses.

Ketika XL Axiata semakin berfokus dan melanjutkan transformasi ke bisnis data, Bapak Wim juga berperan besar dalam pelaksanaan transformasi 3R - Revamp, Rise dan Reinvent. Revamp (Mengubah) – mengubah model bisnis pencapaian pelanggan (dari 'volume' menjadi 'value') disertai strategi distribusi serta perbaikan portofolio produk untuk meningkatkan pendapatan. Rise (Meningkatkan) – meningkatkan nilai brand XL dan menggunakan strategi dual-brand dengan AXIS untuk menyasar berbagai segmen pasar yang berbeda. Reinvent (Menemukan kembali) – menumbuhkan berbagai inovasi bisnis melampaui model bisnis yang digunakan saat ini.

Hasil dari Transformasi 3R sudah mulai terasa saat ini, di mana XL Axiata berhasil meraih kembali pertumbuhan setelah lebih berfokus pada bisnis layanan data. Bapak Wim juga sangat berperan dalam upaya implementasi transformasi di dalam lingkungan XL Axiata guna membentuk struktur organisasi yang lebih ramping dan lean agar lebih siap dalam menghadapi tantangan industri telekomunikasi dan data uang lebih kompleks di masa depan.